对外投资与贸易合规
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14课时
03:55:14
459人
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课程简介
课程目录
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跨境租赁中会涉及到大量的跨国投资与贸易,存在许多融资租赁公司可能会遇到的风险环节。本课程主要讲解分析了对外投资及跨国贸易中的合规问题,并就对其中较为热点的多个问题如反洗钱、进出口管制、美国“长臂管辖”、经济制裁等问题详细讲解。课程还通过大量的实务案例辅以讲解,旨在帮学员更好理解与掌握跨境对外投资与贸易的合规事项,保障业务开展。

适用人群:融资租赁公司业务部门、资产管理部门、合规部门等部门人员及有跨境投资及对外贸易业务的相关从业者。

1
ODI、QDII、QDLP和QDIE
视频:00:25:35
2
国际贸易合规:信用证欺诈
视频:00:22:04
3
跨境支付、反洗钱及制裁
视频:00:12:19
4
中国企业出口管制合规
视频:00:11:43
5
不同种货币债券债务抵消
视频:00:03:43
6
跨境进出口货物海关合规
视频:00:06:42
7
供应链金融与数据合规
视频:00:24:05
8
境外反洗钱与反商业贿赂
视频:00:21:33
9
美国“长臂管辖”及对华出口管制
视频:00:15:59
10
美国经济制裁风险
视频:00:23:40
11
受制裁风险案例
视频:00:21:20
12
航运企业面临的制裁风险及融资租赁公司的应对
视频:00:22:14
13
造船合同制裁条款
视频:00:12:37
14
对外投资具体国家(地区)要求
视频:00:11:40
课程评分
5.0
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