本课程系统拆解保理业务尽职调查的全流程风控体系，聚焦五大核心模块：①尽调逻辑与目标：从“知己知彼”出发，明确基本面分析、风险量化（如原材料价格波动20%对业务的影响）及最大损失预判，夯实风控基础。②标准化流程设计：覆盖KYC（客户背景核验）至资产处置全链路，结合差旅行为、交易数据、财务真实性校验等工具，建立可复制的标准化尽调程序。③风控策略与场景适配：解析准入标准设计、行业风险定位（环境/组织/决策者变量），输出供应商中标合同核查、应收账款分阶段投放等实战策略。④科技赋能应用：融合大数据（淘宝/京东交易分析）与人工智能（企业精准画像建模），实现风险多维度定位与动态信用评估，降低风控成本。⑤创新方法落地：探讨区块链物流风控、双重变量分析等工具，提升还款意愿预测与欺诈风险识别精准度。课程以“数据驱动+流程规范”为核心，助力企业构建高效、合规的保理风控体系。
适用人群：供应链金融、商业保理、商业银行、金融科技平台等机构业务、风险管理、资产管理、产品设计、运营等相关部门人员以及对该课程感兴趣者。
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5课时
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224人
